Noticias
Casas de cambio, aún irregulares
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Durante el 2011 sólo 1,100 centros cambiarios y 35 transmisores de dinero obtuvieron su registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo cual indica que aún existen cerca de 3,000 establecimientos que operan de manera informal, declaró Germán Castro Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (Ancec-td).
El directivo consideró desfavorable que los establecimientos informales sigan abusando del sector pese a las modificaciones realizadas el pasado 3 de agosto a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.
enero, 2012
SHCP detecta nuevas formas de lavar dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó e investigó seis tipologías relacionadas con el lavado de dinero en nuestro país, entre las cuales destaca el esquema financiero utilizado por grupos criminales vinculados al robo de hidrocarburos.
De las nuevas tipologías, primero se emitieron cinco y posteriormente integró una más relacionada con el robo de hidrocarburos. La Procuraduría General de la República encontró que las ganancias se transferían a cuentas bancarias de diversas personas físicas y empresas restauranteras.
enero, 2012.
No hay obligación para bancos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) advirtió que las obligaciones subordinadas de un banco deberán ser convertibles en acciones, según las reglas de Basilea III.
El presidente de la CNBV, Guillermo Babatz Torres, comentó que será decisión de cada banco definir si quiere o no tener la posibilidad de emitir obligaciones subordinadas y que cuenten como capital o no, así que “no hay ninguna obligación, para ningún banco, de cotizar en Bolsa.
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